Les données du registre du commerce d’une société immobilière turque récemment sanctionnée par le Trésor américain montrent qu’un financier jordanien du Hamas a acquis la nationalité turque et a changé son nom pour un nom turc, très probablement pour éviter les contrôles et faciliter les déplacements.
- Hisham Yunis Qafisheh, qui a joué un rôle important dans le transfert de fonds du Hamas et a géré plusieurs sociétés pour le compte de l’organisation militante, figure sur la liste des membres du conseil d’administration de la société turque d’investissement immobilier Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Lorsque la société a été créée en 2006, trois ans après l’arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdoğan en Turquie, elle portait un nom différent : Anda Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat, une société à responsabilité limitée impliquée dans la construction et le développement immobilier.
- Qafisheh était l’un des deux partenaires propriétaires de la société, selon de multiples documents examinés par Nordic Monitor. Dans la première demande d’enregistrement de l’entreprise, il a soumis des documents pour montrer sa citoyenneté jordanienne pour la vérification d’identité et a déclaré que son adresse était Jeddah, en Arabie Saoudite.
- L’autre partenaire était un homme nommé Saleh Mabrouk O. Mangoush, un ressortissant saoudien, qui a également indiqué la même adresse à Jeddah comme lieu de résidence permanente.
- En octobre 2013, lorsque les deux hommes ont décidé de changer la structure de l’entreprise, passant d’une société à responsabilité limitée à une société par actions, afin d’étendre les opérations commerciales et de prendre de nouveaux partenaires, Qafisheh a également révélé sa nationalité saoudienne en plus de sa citoyenneté jordanienne dans les documents déposés auprès des autorités turques.
- En novembre 2017, la société a changé de nom pour devenir Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Un avis intéressant a été publié dans la publication du registre du commerce Ticaret Sicil Gazetesi le 25 mars 2021. Il indiquait qu’une correction avait été soumise pour la société pour les données personnelles de Qafisheh. Il a apparemment pris le nom turc de Haşmet Aslan et obtenu un numéro d’identification national turc, ce qui signifie qu’il a acquis la citoyenneté turque.
Contrairement aux gouvernements précédents en Turquie, l’administration Erdoğan a facilité l’acquisition de la citoyenneté pour les étrangers qui investissent ou achètent des biens immobiliers en Turquie. Ce changement, qui constitue une rupture radicale avec les pratiques en matière de citoyenneté et d’immigration en vigueur depuis des décennies, a été présenté comme une mesure visant à attirer les investissements dans l’économie turque.
Cela a également aidé de nombreux associés islamistes d’Erdoğan, en particulier dans le réseau des Frères musulmans et sa ramification palestinienne, le Hamas, dans divers pays, à obtenir rapidement la nationalité turque.
On ne sait pas exactement combien de membres des Frères musulmans et de militants du Hamas ont bénéficié de ce programme, le gouvernement n’ayant pas communiqué de chiffres détaillés.
Non seulement les agents des Frères musulmans ont bénéficié de ce programme, mais certains membres de l’État islamique en Irak et en Syrie (ISIS) ont également obtenu la nationalité turque. Nordic Monitor a précédemment publié une histoire révélant comment Marwan M Salih Salih, un ressortissant irakien sanctionné pour ses liens avec ISIS, a acquis la nationalité turque et changé son nom en Polat Devecioğlu.
Salih, le PDG d’une société appelée Redin Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, une société de conseil et de commerce extérieur qui a été sanctionnée par les États-Unis le 10 septembre 2019, a été signalé en rouge pour avoir transféré des fonds au Hamas également.
- En 2019, le gouvernement Erdoğan a annoncé que les étrangers qui achetaient des biens immobiliers d’un prix minimum de 250 000 dollars se verraient accorder le droit de demander la citoyenneté turque.
- En 2019 et 2020, selon les statistiques officielles, 7 500 étrangers ont acquis la citoyenneté en achetant une propriété en Turquie.
- Rien qu’au cours des six premiers mois de 2021, 10 000 personnes ont obtenu le droit d’acquérir la citoyenneté.
- Les 10 premiers pays et entités dont les ressortissants sont devenus citoyens turcs sont l’Iran, l’Afghanistan, l’Irak, le Yémen, la Chine, l’autorité Palestinienne, la Jordanie, le Liban, l’Égypte et le Pakistan.
Les ressortissants étrangers qui sont considérés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale comme ayant employé au moins 50 personnes pourront également demander à devenir citoyens turcs. Les étrangers qui, selon l’Agence de réglementation et de supervision des banques, ont déposé au moins 500 000 dollars ou l’équivalent en devises étrangères dans des banques opérant en Turquie, peuvent également devenir citoyens, à condition de ne pas retirer les fonds pendant trois ans.
De même, un individu qui investit au moins 500 000 dollars ou son équivalent dans des fonds communs de placement ou des fonds immobiliers appartenant à des banques en Turquie pourra devenir citoyen après confirmation par les autorités.
Paradis fiscal pour l’argent noir et l’argent sale
De nombreuses personnes affirment que ces pratiques font de la Turquie un paradis pour l’argent noir.
- Le fait de ne pas être interrogé sur la provenance de l’argent transféré en Turquie est l’un des points les plus critiqués.
- Il est également connu qu’une partie considérable de l’argent introduit en Turquie par des étrangers ne passe pas par des banques, mais par des espèces dans des valises. L’argent non enregistré devient légal en achetant des biens immobiliers ou en le déposant dans une banque.
- Alors que la Turquie est confrontée à des difficultés économiques très profondes, elle ferme totalement les yeux sur la manière dont l’argent entre sur le marché.
Les entités des Frères musulmans en Turquie sont souvent entrelacées, et certains fonds obtenus d’une entreprise spécifique sont utilisés pour financer des opérations dans d’autres entreprises et dans différents domaines d’activité. Par exemple,
- En 2017, une propriété à Istanbul appartenant à Trend a été utilisée pour financer l’entreprise nouvellement créée Haliç Kültür ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi, une société d’éducation qui gère des écoles privées. En d’autres termes, le Hamas a utilisé les fonds tirés de l’immobilier pour financer des écoles en Turquie.
- Ils ont également été aidés par des banques islamiques dont les propriétaires sont étroitement liés au gouvernement Erdoğan.
- Trend dispose de plusieurs lignes de crédit auprès de la banque islamique Türkiye Finans et possède un certain nombre de propriétés pour garantir des lignes de crédit et des prêts.
- Les documents montrent deux autres personnes comme partenaires qui ont rejoint Trend à un stade ultérieur. Osama Yahya O Fell et Hamid Abdullah Hussein Al-Ahmar, un ressortissant yéménite, sont devenus partenaires de la société.
- Qafisheh est également l’un des trois fondateurs de İYS Yapı Sanayi A.Ş, une société de construction et de développement immobilier. Elle a été créée en mai 2017 à Istanbul avec Al-Ahmar et Mangoush.
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Sources :
- https://www.meforum.org
- https://www.bloomberg.com/profile/person/22173715
