Israël a saisi environ 190 comptes sur la bourse de crypto-monnaies Binance depuis 2021 ayant des liens avec des groupes terroristes, y compris l’État islamique, a rapporté Reuters, citant des documents officiels des autorités israéliennes.
- Deux comptes de crypto-monnaie sur Binance auraient des liens avec l’État islamique,
- Des dizaines d’autres sont liés au groupe islamiste Hamas, selon l’agence Reuters.
« La saisie des deux comptes en janvier était nécessaire pour contrecarrer l’activité de l’organisation terroriste État islamique », a déclaré l’unité antiterroriste du gouvernement israélien dans le document.
En réponse à l’article de Reuters, Binance a déclaré dans un billet de blog vendredi que l’agence de presse avait « délibérément » omis des faits critiques pour « s’adapter à son récit ».
« Un fait souvent négligé (ou peut-être, dans ce cas, délibérément ignoré) est qu’il n’est pas possible pour une bourse de crypto-monnaies (ou quiconque) de bloquer ou d’annuler un dépôt d’actif numérique une fois que la transaction a été vérifiée sur la blockchain », a déclaré Binance. « Lorsque nous apprenons un mauvais comportement, nous intervenons et prenons les mesures appropriées, y compris le gel des fonds et la collaboration avec les forces de l’ordre pour soutenir les enquêtes. »
Binance a ajouté que les mauvais acteurs n’enregistrent pas de comptes sous le nom de leurs entreprises criminelles.
« C’est pourquoi notre équipe collabore avec les forces de l’ordre et exploite les informations dont elles sont les seules à disposer afin d’identifier les personnes qui gèrent des comptes pour des organisations illicites ».
La plus grande bourse de crypto-monnaies du monde a été mise sous les feux des projecteurs au cours de l’année écoulée en raison de la faiblesse de ses contrôles en matière de blanchiment d’argent.
- Dans un rapport datant de décembre 2022, Reuters a affirmé que Binance avait traité plus de 10 milliards de dollars de paiements pour ceux qui tentaient de contourner les sanctions américaines.
- Binance a indiqué que plus de 750 employés travaillent actuellement à la mise en conformité et que, depuis le début de l’année, elle a aidé les services de police à geler ou à saisir des actifs d’une valeur de plus d’un milliard de dollars américains.
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