Le département économique du bureau du procureur de l’État a soumis au tribunal de district de Tel Aviv-Jaffa un acte d’accusation contre Nidal Abu Latif de Kfar Vardim, un mafieux à la tête d’une organisation criminelle, et contre sept autres membres de l’organisation, un prestataire de services pour l’organisation qui fournit des services financiers, et deux comptables. Les prévenus sont accusés d’extorsion avec menaces, de financement d’une organisation criminelle, de délits économiques, etc.
L’acte d’accusation indique que Nidal Abu Latif était le chef de l’organisation criminelle Abu Latif et que les accusés Fadi Ertul (qui a fait office de directeur financier), Dr Wasim Ertul, Shadi Ertul, Khaled Abu Latif, Khaled Aslan, Makram Tanus et Sharif Ertol, étaient membres de l’organisation, qui effectuait ses opérations selon un schéma organisé, hiérarchique et systématique depuis juillet 2018.
Les membres de l’organisation faisaient des crédits à grande échelle, de l’extorsion, diverses infractions fiscales, du blanchiment d’argent à très grande échelle, prenaient le contrôle d’entreprises en utilisant des fournisseurs de services financiers et des comptables.
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